• 发布者:燕云孤骑    浏览627    回复0    日期:03-14
      投诉:71岁的刘老太到市消协投诉称,她5年前拿着1万元现金到鹤壁市某银行办理存款,正在排队时一名银行工作人员走过来询问是否有兴趣购买银行理财产品,并称这种理财产品既有利息又有红利很划算,但每年需交1万连续交5年才能支取。对理财一窍不通的刘老太看到是银行工作人员热情推荐,心里没有一丝怀疑,便花1万元购买了这份理财产品。然而,年龄偏大的...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览168    回复0    日期:03-05
    ——兼论对赌条款等特殊条款在中国法下的实践从2009年至2012年,投资人苏州工业园区海富投资有限公司(以下简称“海富投资”)与被投公司甘肃世恒有色资源再利用有限公司(以下简称“甘肃世恒”)因投资协议中的对赌条款之争先后诉至兰州市中级人民法院(以下简称“兰州中院”)、甘肃省高级人民法院(以下简称“甘肃高院”)和最高人民法院(以下简称“最高法”...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览168    回复0    日期:03-03
    来源:济南时报 27日,记者从山东省济南市市司法局获悉,济南一食品有限公司为筹集经营资金,面向社会866人吸收存款共计1.146亿元,截至案发,仍有9000余万元未返还。 据介绍,济南某食品有限公司主要经营熟肉的加工销售、骨粉的分装销售等,为筹集经营资金,该公司自2006年起向社会吸收存款,。截至案发,该食品公司面向社会866人吸收存款1.146亿元,未返还9078万余...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览163    回复0    日期:03-02
    原标题: 骗2亿多,“百银财富”高层卷款跑路 ■15%高收益率作诱饵,第三方支付平台当幌子■千余投资者受骗,警方已立案。5万元起点,年化收益最低8%,最高15%,投资周期短,最短三个月,最长才一年。而且你随时要花钱,随时可以取出来——这么诱人的投资项目,是上海百银金融信息服务(集团)有限公司(以下简称“百银财富”)在最初“吸钱”时的书面宣传。然而,今年1月底...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览207    回复0    日期:02-13
    来源:网贷之家2月初,红岭创投曝露出7000万元项目坏账的消息。事隔几天,担保方安徽文达集团被曝光,其早在2014年11月底也成立了P2P平台——优利网。值得一提的是,坊间已经流传着不少文达集团资金周转困难并拖欠民间融资十几亿元的消息。红岭7000万坏账担保方被曝自设P2P平台文达集团旗下文达学院的学费收费权是红岭创投此次出现7000万逾期项目“安...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览162    回复0    日期:02-08
      河北省邢台市隆尧县三地农民专业合作社(以下简称“三地合作社”)历时7年多建立的非法集资帝国,坍塌了。  2014年12月18日晚11时30分许,夜色如墨,警察叫醒了隆尧县魏庄镇肖东村一座农家小院里正在熟睡的巩群海一家,他的儿子、儿媳被隆尧县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪刑事拘留。当天自北京返回河北的巩群海,亦被警方控制。  更大范...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览126    回复0    日期:02-08
                 2014年12月23日,*ST三毛(600689)公告收到证监会上海证监局《行政处罚决定书》(沪[[2014]4号)。证监局认定上海三毛主要存在以下违法事实:2013年1月,上海三毛重要控股子公司上海三毛进出口有限公司(以下简称“三进公司”)的供应商美梭羊绒纺织品有限公司(以下简称“美梭公司”)法定代表人因涉嫌...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览98    回复0    日期:02-06
    近来,银行巨额存款“失踪”成了网上一个热门话题。比如浙江杭州42位储户放在银行的数千万元存款“被盗”仅剩少许,泸州老窖存在银行的1.5亿元“不知去向”,义乌、南京、湖北等地都出现储户存款“失踪”事件。银行存款真的会失踪吗?所谓的“失踪”,其实是“被骗”银行素有“三铁”之称,铁账、铁款、铁算盘,在各行各业享有盛誉。确切地说,上述存款不是...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览110    回复0    日期:01-26
    在该案件中,18岁黑客叶某利用自编的黑客软件,通过互联网批量提取客户银行卡信息,并通过网上中介转卖。不法分子再利用这些银行卡信息在网上大肆盗刷或转账牟利,涉案金额高达14.98亿多元。记者了解到,这一事件绝不仅仅是个案,不少金融机构的网站确实存在高危漏洞,易被黑客攻击,从而危及客户的信息安全和资金安全。而权威部门的检测结果也显示,虽然金融...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览109    回复0    日期:01-22
    办案的是杭州西湖公安分局,钱江晚报记者随后从西湖警方处了解到,何某在上海落网之后,被移交到了他们这里。其实,这个大案,案发后不久西湖警方就已经抓获了涉及此案的主要人员邱某,而何某是其中一个中间人(本报曾有报道)。他们到底是如何行骗的?怎么就把高达9505万的巨额存款神不知鬼不觉地骗到手的呢?昨天下午,西湖警方进一步曝光了他们内外勾结骗钱的...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览112    回复0    日期:01-19
    1亿元存款蒸发!武汉多家银行人员内外勾结诈骗案调查2015年1月8日至9日,湖北省高级人民法院公开开庭审理这起由多家银行工作人员内外勾结的金融诈骗案。财务科长陷揽储“旋涡”黄洁做梦都不会想到,自己已经慢慢卷入揽储的“旋涡”。黄洁,女,武汉人,原东风汽车公司社会保险中心计划财务科科长。2009年8月底,武汉瑞邦房地产策划代理有限公司总经理刘峰...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览134    回复0    日期:01-11
    1月10日, 一篇题为“冠群驰骋投资管理(北京)有限公司----小心此公司”的帖子引起网贷投资人的广泛关注。帖子中,9名年轻人手拉一条写有 “冠群驰骋投资管理(北京)有限公司还我血汗钱的横幅”站在某小区门口。 截止发稿时,网贷天眼未能联系到冠群驰骋投资管理(北京)有限公司对此事作出回应。 根据冠群自己披露的数据, 冠群驰骋2014年12月份全国借...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览132    回复0    日期:01-11
    伴随沸沸扬扬的海沧资本前法人代表姜涛彻底“失联”,本应达到公司基金账户上的依林山庄二期、“华瑞房地产一期”1亿多项目方回款亦不翼而飞事件发酵,河北融投身陷海沧资本4亿庞氏骗局担保事件也随之爆发,而有网友表示,一直与河北融投有着紧密合作的P2P平台积木盒子也被牵扯进来。积木盒子对河北融投的“授信”额度超2亿根据积木盒子网站上的项目...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览105    回复0    日期:01-11
    2015年第一只“黑天鹅”:佳兆业坑了140亿,15家金融机构申请查封佳兆业资产2014年11月下旬,佳兆业位于深圳的多项未售物业被深圳市规划和国土资源委员会锁定房源,而佳兆业董事会原主席郭英成也在2014年12月10日辞职,并触发一项融资违约条款,其债务危机由此引发。《第一财经日报》记者多方调查得知,迄今为止,与佳兆业存在往来的金融机构至少多达11家,所...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览84    回复0    日期:01-07
    海南省定安县警方介绍,2008年以来,犯罪嫌疑人杨某在经营海南省定安县“定安阳光巴洛克风情商业街”、“海口秀英阳光巴洛克广场”投资项目中,采取欺骗手段,在明知没有偿还能力的情况下,用“拆东墙补西墙”的方法经营,并且在商品房办理抵押、合同备案、预告登记的情况下,再次将商品房先后出售给实际购房人,共涉及实际购房人数达653人。 此前,犯罪嫌疑人...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览71    回复0    日期:01-04
     湖南省湘西州非法集资历时10余年,经过了一个从民间融资到非法集资、从小到大、从隐蔽到公开的复杂演变过程。这些融资活动由当初范围小、回报率较低的民间融资行为,逐渐演变为集资企业参与者日渐增多、回报率持续攀升的非法集资行为。 根据登记确认,湘西州非法集资企业达50家,集资金额93.56亿元,参与人数7.19万人,涉及湖南省14个市(州)和湖北、...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览58    回复0    日期:01-04
    民间借贷涉嫌或构成非法吸收公众存款罪,合同一方当事人可能被追究刑事责任的,并不当然影响民间借贷合同以及相对应的担保合同的效力。如果民间借贷纠纷案件的审理并不必须以刑事案件的审理结果为依据,则民间借贷纠纷案件无须中止审理。原告吴国军因与被告陈晓富、王克祥、德清县中建房地产开发有限公司(以下简称中建公司)发生民间借贷、担保合同...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览74    回复0    日期:01-04
    12月22日,政协第十二届副主席、中央统战部部长令计划涉嫌严重违纪被调查。12月31日,媒体曝广厦集团董事局荣誉主席楼忠福被中纪委带走。这位浙江富豪与正在被调查的令计划家族来往多年,在数十年商业开拓中与该家族有紧密联系(2014年12月31日凤凰财经)。楼忠福与北京强势合力国际会展公司合资。这家公司的母公司是“趋势中国传播机构”,由令计划侄子...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览95    回复0    日期:01-03
    深圳房地产龙头企业佳兆业集团昨日公告称,未能偿还4亿港元汇丰提供的融资贷款。这是该司董事会主席郭英成辞职触发的强制性提前还款。该司称此次违约可能导致有关贷款融资、债券、股本证券的交叉违约。这是2015年中国资本市场首例违约。2014年11月佳兆业上千套房源被深圳市政府有关部门锁定,国内媒体称郭英成辞任涉及深圳落马政法委书记蒋尊玉...
  • 发布者:utopia莲子0121    浏览52    回复0    日期:12-25
    腾讯科技报道,成立不到一年的新浪微财富正遭遇成长以来的最严重风波。12月中旬,深圳票据理财平台中汇在线爆出无法提现,超过三千名投资者逾2.6亿元本息无法取回。而与之合作的新浪微财富“中雷”,并陷入投资人讨债风波。新浪微财富日前发表声明称,由于中汇盈公司出现的提现困难,让微财富用户对所购尚未到期两款中汇盈理财产品“汇盈宝”和“PP猫外...
  • 发布者:    浏览    回复    日期:09-25